Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hải (68 tuổi, trú phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 224 BLHS 2015. Các Điều 31. Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại. 1. Văn phòng Thừa phát lại bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập trong các trường hợp sau đây: a) Không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này; chỉ ra hàng loạt sai sót cụ thể cần phải tránh khi giải quyết án dân sự: Không đảm bảo quyền tự quyết của đương sự, chứng cứ không đầy đủ, triệu tập sót người tham gia tố tụng… Đặc biệt việc xét xử các vụ tranh chấp đất đai còn bị kháng nghị theo thủ tục (kiemsat.vn) Sáng ngày 23/8/2022, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Công Nguyên, sinh năm 1981, nguyên Thẩm phán TAND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự. SGGPO Thứ Ba, 12/1/2021 15:34. Ngày 12-1, Công an TPHCM đã thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khởi nơi cư trú với nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines về về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc một số cán bộ CDC Khánh Hòa Khánh Hòa - Cơ quan công an khởi tố một số cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này liên quan 0N2PqpA. đạt là gì? Tống đạt là việc giao văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng như tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án để thông báo văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì trong Nghị định Số 08/2020/NĐ-CP ban hành ngày 08 tháng 01 năm 2020 cũng có đưa ra khái niệm về Tống đạt là gì? Theo đó Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của Nghị định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại và pháp luật có liên quan. 2. Khởi tố bị can là gì? Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 không định nghĩa cụ thể khởi tố bị can là gì. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 179, chúng ta có thể hiểu một cách khái quát Khởi tố bị can là việc cơ quan có thẩm quyền dựa trên các căn cứ, chứng cứ, ra quyết định quyết định khởi tố để bắt đầu đưa ra xem xét để xử lý theo quy định pháp luật đối với người hoặc pháp nhân đã thực hiện hiện vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm. 3. Nội dung của quyết định khởi tố bị can Theo quy định tại khoản 2 Điều 179 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, quyết định khởi tố bị can gồm các nội dung sau – Thời gian, địa điểm ra quyết định. – Họ tên, chức vụ người ra quyết định. – Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, nghề nghiệp của bị can. – Bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều, khoản nào của Bộ luật Hình sự nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì trong quyết định khởi tố bị can phải được ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng. – Thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm. Quyết định khởi tố bị can chính là cơ sở, căn cứ để cơ quan có thẩm quyền được tiến hành một số các hoạt động tiếp theo nhằm điều tra, làm rõ hơn vụ án đề phục vụ cho các giai đoạn tiếp theo. 4. Ai là người có quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng? Trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 tại Điều 172 có quy định về việc Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng do những người sau đây thực hiện – Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng dân sự cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người tham gia tố tụng dân sự làm việc khi Tòa án có yêu cầu. – Người tiến hành tố tụng, người của cơ quan ban hành văn bản tố tụng được giao nhiệm vụ thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. – Đương sự, người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong những trường hợp do Bộ luật này quy định. – Người có chức năng tống đạt. – Nhân viên tổ chức dịch vụ bưu chính. – Những người khác mà pháp luật có quy định. Lưu ý Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức như Niêm yết công khai, Cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc người thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo, hông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng…. 5. Thủ tục ra quyết định khởi tố bị can Quyết định khởi tố bị can được ban hành theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Tố tụng Hình sự như sau Thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can Cơ quan Điều tra hoặc Viện kiểm sát trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can trong trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm chưa bị khởi tố và Viện kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can nhưng Cơ quan điều tra không thực hiện Căn cứ ra quyết định Khi có đủ căn cứ xác định cá nhân hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm. Thủ tục gửi, giao quyết định khởi tố bị can – Nếu quyết định khởi tố bị can do Cơ quan điều tra ra quyết định thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Viện kiểm sát cùng cấp có trách nhiệm quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra gửi. – Nếu quyết định khởi tố bị can do Viện kiểm sát ra quyết định thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. – Sau khi Cơ quan Điều tra nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, phải giao quyết định khởi tố bị can và quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đồng thời giải thích quyền và nghĩa vụ cho bị can. Cơ quan Điều tra có trách nhiệm phải chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Mẫu số 106 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ ______________ Số…………………………. ……………………, ngày ……… tháng ………. năm………….. QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN Tôi. Chức vụ Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số……………………….ngày……….. tháng …….. năm của Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định Họ tên ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Giới tính Tên gọi khác Sinh ngày………..tháng ………năm ………………. tại Quốc tịch…………………………………………………Dân tộc…………………………………………. Tôn giáo Nghề nghiệp Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu cấp ngày ……….. tháng …….. năm ……………… Nơi cấp Nơi cư trú Tiền án/tiền sự đã có hành vi Căn cứ Điều1 ………….. và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, QUYẾT ĐỊNH Khởi tố bị can đối với 2 về tội quy định tại khoản …………… Điều ………………… Bộ luật Hình sự. Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát để phê chuẩn. Nơi nhận – VKS…………………………… – Bị can; – Hồ sơ 02 bản. …………………………………………………………………………………………………. 1 Căn cứ thẩm quyển quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS; 2 Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì phải ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng. 7. Giới thiệu dịch vụ công ty luật ACC Đến với ACC chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý luôn có mặt trên 63 tỉnh/thành phố và đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý. Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến nội dung “Tống đạt quyết định khởi tố bị can mới nhất 2022”. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến dống góp của quý khách hàng trên cả nước để chung tôi ngày một chuyên nghiệp hơn. Hotline 19003330 Zalo 084 696 7979 Gmail info Website ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin Ngày 9/6, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền lến đến 560 tỷ đồng. Theo Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố các bị can gồm Phạm Thiên Sử SN 1985, Trần Văn Út Mười SN 1971, Trần Duy Tân SN 1990, Dương Hoàng Vũ SN 1985 về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Các bị can Lai Phái Nghĩa SN 1983, Lê Tấn Đạt SN 1976, Nguyễn Văn Hoàng SN 1983, Phạm Hồng Phúc SN 1982, Nguyễn Tiết Thanh SN 1972, Lê Văn Út SN 1986, Nguyễn Chí An SN 1984 bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Phạm Thiên Sử và Trần Văn Út Mười được xác định là người cầm đầu đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng. Ảnh CACC Trước đó, vào ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đá gà trực tuyến thông qua mạng internet do Phạm Thiên Sử và Trần Văn Út Mười cầm đầu. Đến ngày 1/6, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” để điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan. Theo kết quả điều tra, Sử và Út Mười nhận các tài khoản đại lý của một đối tượng quen biết qua mạng xã hội để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá và đá gà trực tuyến qua các trang web cá cược. Sau đó, từ tài khoản đại lý, Sử và Út Mười tạo lập các tài khoản thành viên để cung cấp cho các con bạc tham gia cá độ đá bóng qua mạng internet ở các giải đấu quốc tế như Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 World Cup, Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup, Giải bóng đá ngoại hạng Anh …. và tham gia cá cược các trận gà trực tuyến diễn ra hàng ngày. Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc này đã hoạt động từ 2022 đến nay, trung bình mỗi tháng mức giao dịch khoảng 45 tỷ đồng. Tính đến khi bị lực lượng công an triệt phá, số tiền mà các bị can sử dụng để giao dịch là khoảng 560 tỷ đồng. Lương Ý Bổ ích Xúc động Sáng tạo Độc đáo Sáng đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Lê Tùng Vân giơ tay trong một lần bị cơ quan chức năng Long An kiểm tra hành chính CTV Các bị can bị khởi tố gồm Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Hòa, Long An. Công an nói về thông tin Diễm My trong căn hầm ở Tịnh thất Bồng lai Thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Hòa, tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Đồng thời, cộng với việc thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội, đa số bức xúc đối với các hoạt động có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân... gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đầu năm 2020, Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ CTV Ngày Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ngày nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã tổ chức tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm về hoạt động của các đối tượng có liên quan. Quá trình thực hiện có sự tham gia, chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc buổi khám xét, Cơ quan CSĐT Công an Hòa mời 14 người có liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở Hòa làm việc. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngày Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định trên đều được Viện KSND Hòa phê chuẩn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can tại Tịnh thất Bồng Lai để xử lý theo đúng quy định của luật. Đoạn bờ kè bị đổ sập. Ảnh TTXVN phátTrước đó, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tổ 4, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng vào sáng ngày 30/4; Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đức Thuần về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 298 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đại và Nguyễn Thành Duy về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đề điều trình kè đá chắn đất tại tổ 4, phường Duyệt Trung bị sạt lở vào sáng ngày 30/4, gây sập nhà dân, làm 3 người tử vong, 2 người bị kết quả điều tra, công trình này do Lê Đức Thuần xây dựng và hoàn thành vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, Thuần đã tự ý xây kè cao lên thêm hơn 3 mét so với độ cao được cấp phép mà không báo cáo, xin phép các cơ quan chức năng. Sau đó, gia đình người bị nạn nhiều lần nhận thấy công trình trên có biểu hiện rạn nứt, có nguy cơ sụp đổ nên đã gửi đơn kiến nghị đến UBND phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng đề nghị giải quyết. Các bị can Nguyễn Thành Duy, công chức địa chính UBND phường Duyệt Trung và Nguyễn Đức Đại, viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng qua các lần kiểm tra đều không ghi nhận về sai phạm của công trình để có biện pháp xử lí. Hành vi sai phạm của ba bị can trên đã gây ra hậu quả nghiêm vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lí theo đúng quy định của pháp Nguyễn – Quốc Đạt TTXVN Đối tượng Lê Nhật Nguyên. Ảnh CANDKhởi tố, bắt nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ chiếm đoạt 5,5 tỷ đồngNgày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang thụ lý vụ án Lê Nhật Nguyên sinh năm 1993, trú tại tỉnh Kiên Giang về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" gây thiệt hại 5,5 tỷ đó, chị Trần Thị Trúc Mai sinh năm 1991 và Trần Thị Mai Em sinh năm 2001 cùng trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tố giác Lê Nhật Nguyên là cán bộ quản lý khách hàng của phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng. Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nhật điều tra, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo Binance thua trên 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, gỡ gạc, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Quá trình làm hồ sơ, theo dõi hồ sơ vay của khách hàng Trúc Mai và Mai Em, Nguyên nhận thấy 2 khách hàng này có hạn mức lớn, hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ. Ngày 31/3, khi ông Trần Văn Hiền cha ruột chị Trúc Mai và Mai Em điện thoại đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ khoản vay của Mai để thanh toán tiền mua lúa của ông Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho chị Mai gồm bảng kê, văn bản xác nhận người thụ hưởng, giấy nhận nợ, uỷ nhiệm chi.Mặc dù ông Hiền chỉ đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng cho ông Nhân, nhưng khi làm các thủ tục trên, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thùy Dung kèm theo số tài khoản, số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Làm xong hồ sơ, Nguyên thông báo để chị Mai ra ký tên. Do tin tưởng Nguyên nên chị Mai ký mà không đọc lại. Sau chị Mai ký tên, Nguyên trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của ông Nhân và chị Dung. Trước đó, Nguyên đã liên hệ chị Dung nhờ nhận tiền giúp, sau khi nhận tiền, chị Dung đã chuyển lại cho 10/2/2023, ông Hiền điện thoại cho Nguyên đề nghị giải ngân từ tài khoản của chị Mai Em vào tài khoản của ông Nhân số tiền 2,5 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Nguyên biết chị Mai Em khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên làm một giấy nhận nợ đúng như những gì ông Hiền yêu cầu để trên cùng, còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới. Trong các tài liệu này, Nguyên đánh thêm tên người nhận là chị Dung với số tiền 2,5 tỷ đồng rồi kêu chị Mai Em đến ký tên. Đúng như Nguyên dự đoán, chị Mai Em chỉ đọc trang đầu tiên và chụp hình lại, các trang khác không đọc. Nguyên tiêu huỷ trang đầu tiên, sử dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. Khi chị Dung nhận được 2,5 tỷ đồng đã chuyển lại cho Nguyên. 5 ngày sau, chị Mai Em phát hiện số tiền giải ngân lên đến 5 tỷ đồng liền điện thoại hỏi Nguyên thì Nguyên nói do lỗi hệ tiếp tục chiếm đoạt tiền, ngày 24/2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với chị Mai sắp hết hạn, Nguyên nhắn ông Hiền kêu chị Mai đến ngân hàng để ký lại hợp đồng mới. Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung chị Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của chị Dung số tiền 2 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Chị Mai tin tưởng đến Ngân hàng ký tên mà không đọc lại. Sau đó, Nguyên chỉ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân tiền, còn hợp đồng Nguyên bỏ. Số tiền này chị Dung cũng chuyển lại cho cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của hai chị em Trúc Mai và Mai Em. Tổng số tiền chiếm đoạt được Nguyên dùng trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng mà Nguyên vay; trả nợ cho ông Thái Minh Thuận 1 tỷ đồng, số tiền còn lại mua chơi tiền ảo thua mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị ai là bị hại, hoặc biết bị hại của Lê Nhật Nguyên đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên Lê Tân Thạnh, điện thoại để tố giác và phối hợp giải Tĩnh khởi tố 7 nữ cán bộ tín dụng 'Tham ô tài sản'Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, Hà tài liệu cơ quan điều tra, vào tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai, SN 1985, Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với các Cán bộ tín dụng của Văn phòng giao dịch VPGD Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê gồm Lê Thị Tuyết, SN1981, Trần Thị Nguyệt, SN1975, Đinh Thị Phượng, SN1984; Nguyễn Thị Kiều Oanh, SN1986, Lê Thị Hồng Nhung, SN1987, Đặng Thị Anh, SN1971 là cán bộ tín dụng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê về việc Mai cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ các cán bộ tín dụng lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ quan điều tra độc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị MaiMai cam kết với mọi người trong Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín khi Mai ngỏ ý các cán bộ tín dụng trên tin tưởng nên đồng ý giúp Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự viết Đơn xin vay vốn, về thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Nguyễn Thị Mai tự nghĩ tượng Nguyễn Thị Mai bi cơ quan điều tra bắt giữNguyễn Thị Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay đó Nguyễn Thị Mai chỉ đạo Cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang Đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống Phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập đồng phạm của Nguyễn Thị MaiHợp đồng vay vốn do Cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai để Mai ký tên vào bên cho vay, đối với bên vay Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và Phiếu thẩm định. Theo quy định từ tháng 7/2022 trong hồ sơ vay vốn cần bản photo CMND/CCCD của người vay vốn và người thừa kế thì Mai thuê người làm giả các bản photo CMND/CCCD để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục qui quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị MaiSau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ Kế toán của Quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong Danh sách phát với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ thì Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hằng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho Cán bộ tín dụng và ký vào Bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn lệnh bắt giữ Trần Thị NguyệtVới phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai 06 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương tượng Lê Thị Tuyết tại cơ quan điều traHành vi của Nguyễn Thị Mai và 06 cán bộ tín dụng Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Đặng Thị Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm những tài liệu chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nói trên, ngày 31/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và khởi tố 07 bị can về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị MaiSau khi có các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt các quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can gồm Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng về tội “Tham ô tài sản”.Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp tượng Đào Quang Hiệp tại cơ quan điều Ninh khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam 1 cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ 1/6, Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 04 tháng đối với Đào Quang Hiệp, sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long để điều tra làm rõ về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình Quang Hiệp trước đây là Phó phòng bán lẻ tại chi nhánh 1 ngân hàng ở Quảng Ninh có hành vi huy động tiền của nhiều người, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả số tiền trình công tác tại ngân hàng, Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng với thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay sơ bộ xác định Hiệp đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo để người dân biết và đề nghị ai bị Đào Quang Hiệp chiếm đoạt tiền với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh địa chỉ Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - SĐT hoặc liên hệ trực tiếp cho Điều tra viên Bùi Đức Cảnh SĐT để trình báo và giải quyết theo quy định pháp luật./. Một trong những vi phạm của ông Trần Văn Nam là khi làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vào năm 2012 đã ký văn bản về tính tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty 3-2. Khi đó, ông Lê Thanh Cung là chủ tịch UBND tỉnh ảnh từ trái qua ông Cung, ông Nam - Ảnh TUẤN DUYNgày 27-7, trung tướng Tô Ân Xô - chánh Văn phòng Bộ Công an - xác nhận với Tuổi Trẻ Online việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư Tỉnh ủy, cựu trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và áp dụng biện pháp theo luật định để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam là bước tiếp theo trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương còn gọi là Tổng công ty 3-2, doanh nghiệp vốn Tỉnh ủy Bình Dương chiếm chi phối.Những sai phạm tại Tổng công ty 3-2 liên quan hai nhóm nội dung việc tính tiền sử dụng đất đối với khu đất dịch vụ của tổng công ty quyết định giao đất năm 2012 nhưng áp dụng giá của năm 2006, việc để hai khu đất 43ha dự án khu đô thị Tân Phú và khu đất 145ha dự án sân golf từng do Tổng công ty 3-2 quản lý sang công ty tư nhân mà không định giá, đấu giá... theo quy vi phạm của ông Trần Văn Nam đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư kết luận với cương vị là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, ông Nam chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà khu đất 43ha khu đô thị Tân Phú và 145ha dự án Harmonie Golf Park nằm liền kề nhau, ngay cửa ngõ trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương xảy ra vi phạm khiến hàng loạt cán bộ tỉnh bị khởi tố - Ảnh TUẤN DUYĐáng chú ý, kết luận còn nêu ông Nam đã "chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm"; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43ha đất tại Tổng công ty 3-2; hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án 43ha cho tư nhân; để Tổng công ty 3-2 đưa 145ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp vụ án tại Tổng công ty 3-2 đang được điều tra, ông Trần Văn Nam vẫn lần lượt tái cử các chức danh ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ứng cử rồi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Tuy nhiên, sau đó các chức danh này đã bị cách hoặc không được công 6-7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bỏ phiếu kỷ luật ông Nam bằng hình thức "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng" trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2010 đến ngày 10-6, Hội đồng bầu cử quốc gia có nghị quyết không xác nhận tư cách đại biểu của ông Nam vì "không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026" do liên quan đến các vi phạm được cơ quan trung ương làm án kéo dài gần 2 năm, đã khởi tố 21 bị canVụ án xảy ra tại Tổng công ty 3-2 một trong ba doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tại tỉnh Bình Dương là vụ án đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Ban đầu vụ án được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố từ tháng 12-2019 nhưng sau đó đã được chuyển về Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền từ tháng 9-2020.Tới nay, đã có tổng cộng 21 bị can bị khởi tố liên quan vụ án này, bao gồm cả lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ sở ngành, và các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương. Trong đó cả 3 lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 bị khởi tố gồm cựu bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh lãnh đạo tỉnh gồm phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc, chánh Văn phòng UBND tỉnh Võ Văn Lượng, chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm và trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Ngô Dũng Phương. 3 cán bộ thuế gồm cựu cục trưởng, cục phó và phó phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương; 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2; con rể cựu chủ tịch Tổng công ty 3-2 và giám đốc Công ty Âu Lạc công ty mua lại dự án 43ha; 2 lãnh đạo công ty thẩm định giá.

tống đạt quyết định khởi tố bị can